吉林銀行遭騙貸 物流公司財(cái)務(wù)報(bào)假獲巨額貸款

近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的《大連慎明會計(jì)師事務(wù)所有限公司、劉廣英提供虛假證明文件一審刑事判決書》顯示，2015年，大連長波物流有限公司(簡稱“長波物流”)依據(jù)虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，在吉林銀行大連分行獲取5.8億元貸款，該貸款現(xiàn)已逾期至今未還。截止2018年12月18日，吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

另查明，長波物流因未如期償還借款，吉林銀行大連分行已分別向大連市中級人民法院和遼寧省高級人民法院提起訴訟，法院已立案受理，目前案件正在審理中。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日在裁判文書網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)大連長波物流有限公司(以下簡稱長波物流)財(cái)務(wù)造假，在4年之間虛增利潤14億元，而為其做審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所對企業(yè)賬目既沒有進(jìn)行實(shí)地審查也沒有對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行函證，只是根據(jù)長波物流提供的會計(jì)報(bào)表就出具了審計(jì)報(bào)告。

于是長波物流利用虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告在吉林銀行大連分行獲取了5.8億元的銀行貸款，這筆貸款至今逾期未還，導(dǎo)致吉林銀行大連分行連本帶息至少損失了6.54億元(截至2018年12月18日)。

刑事判決書顯示，長波物流依據(jù)虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告在吉林銀行大連分行獲取了5.8億元的銀行貸款，該貸款現(xiàn)已逾期至今未還，經(jīng)遼寧寧大會計(jì)司法鑒定所鑒定：截止2018年11月21日，長波物流在吉林銀行大連分行貸款余額5.80億元，利息9277.6萬元。截止2018年12月18日，吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

遼寧省莊河市人民法院以大連慎明會計(jì)師事務(wù)所提供虛假證明文件罪，判處罰金人民幣15萬元;而劉某因?yàn)樘峁┨摷僮C明文件罪，被判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金人民幣2萬元。追繳慎明會計(jì)師事務(wù)所違法所得24.56萬元，上繳國庫。

該案中的會計(jì)師事務(wù)所及其負(fù)責(zé)人已經(jīng)受到了法律的懲戒，而這起案件中另一主角——長波物流因?yàn)槲慈缙趦斶€借款，已經(jīng)被吉林銀行大連分行告上法庭，目前案件正在審理。

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