9月7日報道：“只要投入1.5萬元，36天就能拿回本錢，381天就可以拿到16萬元。”如果你相信并加入這一自稱是全新“投資項目”，你可能就掉入了“華夏集團”網(wǎng)絡傳銷。

今年7月，上饒警方根據(jù)群眾報案，搗毀涉及北京、上海、重慶、浙江、江西等全國27個省市區(qū)的傳銷網(wǎng)絡。上饒警方在該網(wǎng)站關閉前一周，截獲了37萬余名會員數(shù)據(jù)。目前，上饒警方在公安部、省公安廳、上饒市公安局的統(tǒng)一指揮下，聯(lián)合福建、浙江等地警方，成功發(fā)起并收網(wǎng)一起網(wǎng)絡傳銷案集群戰(zhàn)役。昨日，上饒警方向本報通報該案詳情。

上饒警方抓獲犯罪嫌疑人

“只要投入1.5萬元 381天獲利16萬元”

隨著電子商務的飛速發(fā)展，網(wǎng)購返利已成為一種新型消費模式，返利網(wǎng)站應運而生。然而，在魚龍混雜的網(wǎng)絡中，也夾雜著不少騙局。上饒市民王劍民就是其中一名受害者。

今年5月，王劍民聽朋友說，“有一種全新的投資項目，不找一個人，不賣產(chǎn)品，睡覺也能賺錢……”聽朋友介紹后，心動的他，第二天就來到位于上饒市信州區(qū)五三大道的“華夏返利網(wǎng)”報單中心，了解投資項目詳情。

在投資項目的宣傳單上顯示：每名加入者只需繳納1000元，每天可返還10元電子幣，累計到1800元停止發(fā)放，每名會員推薦一人加入，可以從公司得到100元電子幣。如：老會員推薦7名新會員加入后，老會員賬號每天可獲返還210元電子幣，累計可獲得8萬元的收益。

“一個市場運作者，能輕松超越百萬年薪的項目，賺多少就看你付出多少努力。”經(jīng)不起誘惑的王劍民找到報單中心的王海輝，繳納1.5萬元及100元終生網(wǎng)絡維護費后，成為“華夏返利網(wǎng)”的會員，并獲得該網(wǎng)站的15個賬號。第二天起，王劍民每天都見到自己在該網(wǎng)站賬戶上增加420元電子幣，很是興奮。

只要投入1.5萬元，36天就能拿回1.5萬元的本錢，381天就可以拿到16萬元。王劍民開始到處宣傳加盟投資的好處。

投資者發(fā)現(xiàn)被騙 牽出網(wǎng)絡傳銷案

隨著越來越多的人加入“華夏返利網(wǎng)”，王劍民慢慢冷靜下來了。

“1.5萬元要在不到381天變成16萬元，如果是合法經(jīng)營，這無異于天方夜譚。”他覺得這肯定是一個騙局，發(fā)現(xiàn)“華夏返利網(wǎng)”是“做空單”，所有會員并不參與購物返利，獲得的返利只體現(xiàn)在電子幣不斷增加，如果想兌現(xiàn)，則需要將自己賬戶上的電子幣，轉(zhuǎn)手賣給自己發(fā)展的新會員。

7月27日，王劍民走進上饒市公安局信州分局報案。

民警在調(diào)查“華夏返利網(wǎng)”報單中心發(fā)現(xiàn)，“華夏集團”接手“賽虎集團”后，通過網(wǎng)絡購買“華夏返利網(wǎng)”的虛擬賬戶，然后以高回報返利為誘餌的方式發(fā)展會員，且“華夏集團”以激活“賽虎集團”前會員的賬號需繳納200元為由，收取費用。近幾個月，該報單中心的流動金額達數(shù)十萬元。

由于案件涉及面廣、人員眾多，且所有資料數(shù)據(jù)都是通過網(wǎng)上交易，警方將此案定性為網(wǎng)絡傳銷詐騙案件。

很快，辦案民警在上饒市信州區(qū)抓獲涉嫌組織、領導傳銷罪的犯罪嫌疑人王海輝。

經(jīng)調(diào)查，王海輝在旺易達貿(mào)易有限公司葉旺發(fā)展下，系“華夏集團”上饒市會員購買賬戶后的報單人員，“華夏集團”平時通過QQ號發(fā)送郵件的方式聯(lián)系各個地方報單人，資金通過報單人員用網(wǎng)銀，轉(zhuǎn)賬至石麗、成剛等人的賬戶內(nèi)，轉(zhuǎn)入賬戶后再登錄網(wǎng)站即可獲取網(wǎng)站內(nèi)賬戶的返利。

網(wǎng)站關閉前 截獲37萬名會員數(shù)據(jù)

在隨后的調(diào)查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)該報單中心的部分資金，流向山東煙臺某公司。7月30日，專案組民警前往煙臺進行調(diào)查，在當?shù)鼐�方的大力配合下�?月3日，辦案民警在煙臺一辦事處，將犯罪嫌疑人石麗抓獲。

8月7日，另一路辦案民警在安徽合肥的一家茶樓，將華夏投資有限公司法人代表李魏抓獲。很快，辦案民警相繼抓獲該網(wǎng)站維護人員成剛、任名等相關人員。

現(xiàn)初步查明，犯罪嫌疑人李魏伙同契松以銷售茶葉公司作掩護，利用華夏投資有限公司，通過互聯(lián)網(wǎng)建立網(wǎng)站（www.huaxiatw.com），以投資返利為名進行網(wǎng)絡傳銷的犯罪事實。

8月21日，涉嫌組織領導傳銷的犯罪嫌疑人葉旺向上饒市公安局信州分局投案自首，并交代了在其組織領導下于2012年4月底在上饒市成立“賽虎華夏返利網(wǎng)”報單中心，先后發(fā)展了王海輝等會員從中獲利的犯罪事實。

上饒警方發(fā)現(xiàn)，“華夏返利網(wǎng)”的服務器設在境外，他們通過技術手段，在該網(wǎng)站關閉前一周，截獲了該網(wǎng)站涉及全國37萬余名的會員數(shù)據(jù)。

全國吸金近5億 江西有近6000會員

經(jīng)過進一步調(diào)查，上饒警方解開了“華夏集團”網(wǎng)絡傳銷騙局。2010年11月29日和2011年9月8日，李魏在福建武夷山市注冊了“武夷山華夏投資有限公司”和“武夷山華夏茶葉有限公司”。2012年5月，他接管珠海賽虎網(wǎng)絡科技有限公司設立的“賽虎集團”返利網(wǎng)后，利用“武夷山華夏茶葉有限公司”作掩護，以“武夷山華夏投資有限公司”名義在互聯(lián)網(wǎng)上建立華夏賽虎網(wǎng)站，并通過該網(wǎng)站開展網(wǎng)絡傳銷活動。華夏公司利用網(wǎng)絡，以投資返利的形式，吸引客戶注冊入會。每個加入者繳納1000元人民幣后，可獲得會員身份和網(wǎng)站賬號，并取得公司支付的相應電子幣。

每個新加入的會員加入該組織均須向其推薦人繳納1000元人民幣資金，推薦人按照30%～50%不等比例（電子幣與人民幣之比為1：1）將手中擁有的電子幣以公司名義支付給被推薦人，實現(xiàn)電子幣的變現(xiàn)，其余資金則通過網(wǎng)銀上交給由該公司。

據(jù)辦案民警葉新剛介紹，華夏公司組織的傳銷網(wǎng)絡分成總公司→一級代理→二級代理（報單中心）→普通會員四個層級，上一層級直接或間接以被發(fā)展的下一層的人數(shù)，作為計酬或者返利依據(jù)。

今年2月至8月，該傳銷組織共發(fā)展一級代理商19人，并通過一級代理商發(fā)展二級代理商322人。據(jù)統(tǒng)計，該傳銷組織發(fā)展的下線涉及北京、上海、重慶、浙江、江西等全國27個省市區(qū)，查明網(wǎng)站注冊會員達37萬余人，涉案資金有近5億余元。其中全國一級代理商19人，二級代理商322人。江西南昌、上饒、鷹潭、宜春等地設立了報單中心，江西省的會員人數(shù)近6000人。

目前，犯罪嫌疑人李魏等人已被逮捕。